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重庆破获特大地下洗钱案涉案金额达560亿

时间:2018-07-10 16:34  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

  深圳、重庆“两中心”按7∶3分成,家族式经营,共获利4000多万元;费率比银行高几倍

  程维

  重庆警方8月17日通报称,该市近日破获了重庆市首起特大非法经营地下钱庄案,该钱庄涉案金额高达560亿元,成功抓获该团伙成员26名。目前该案冻结资金5.48亿元。

  惊动中央领导

  重庆警方通报称,国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项跟踪审计调查中发现,2010年1月以来,重庆楚和商贸有限公司等19家单位,利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台,非法从事资金支付结算业务,涉及9000余个银行账户,交易金额累计达450亿元人民币,其行为涉嫌非法经营罪。

  该审计结果上报国务院,立即引起了多位中央领导同志的高度重视,先后作出批示要求立即查办该案,维护国家正常的金融秩序。

  不到两周时间,专案组就初步锁定了一个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心,通过亲戚、朋友、同乡关系为联系纽带,涉案人员30多名的非法地下钱庄犯罪团伙。该团伙利用在重庆注册“空壳”公司等方式,设立了20余个对公账户及数百个个人账户,同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。

  “业务联系人”在接到业务后,随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中,重庆方再将资金转入个人账户,最后转入“客户”指定的账户中,或者非法为“客户”兑换外汇出境,并收取交易金额的1%。至3%。作为手续费,从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理、逃避金融监管将资金汇到境外、隐匿资金走向等非法目的,完成整个犯罪过程。

  通过进一步调查发现,除国家审计署广州特派办调查发现的450亿元涉案资金以外,从2010年10月以来,又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公账户中,流入资金涉及100余家单位、个人,分布在广东、北京、大连等多个城市,资金来源涉及珠宝、首饰、电子、建筑等行业,涉案金额累计达560亿元。上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行账户后,又被转往异地。

  5月6日收网

  在全面摸清该犯罪团伙的组织架构和犯罪嫌疑人的活动轨迹后, 5月6日,专案组在重庆、深圳两地分设抓捕行动指挥部,会同广州、深圳两地警方,集约近百名警力,在三地对犯罪团伙实施统一收网行动,当场抓获涉案人员25人。

  该案总涉案金额高达560亿元,警方目前已冻结涉案账户共计912个,冻结资金5.48亿元。

  该案中的个案揭示了洗钱过程:浙江一个工程项目负责人祁某于2011年1月7日到澳门赌场参与赌博,在两天时间内共计输掉1000万港元。因当场不能偿还赌债,于是在赌场写下借条并约定按时还钱,同时赌场提供一个还款账号。

  祁某回到内地,以各种虚假的名义向工程开发公司申请款项来偿还赌债,并让工程开发公司将资金汇入事先联系好的地下钱庄账户。工程开发公司未经认真审核就同意放款并将860万元人民币汇入地下钱庄控制的账户,再由地下钱庄控制的账户换成港币转到澳门赌场。

  目前如果通过银行正规途径选择兑付银行汇票方式划转资金,其费率为兑付金额的0.2%。~0.3%。,如果是不同银行间的银行汇票,则费率为0.3%。~0.5%。。银行汇票收取的费率远低于地下钱庄。

  之所以选择地下钱庄,是因为资金汇兑方想隐蔽资金渠道。

  重庆警方提供的资料称,据当事人陈述,结合账户资金流向,警方认为其通过犯罪团伙进行非法资金转移主要有四种目的,一是非法买卖外汇。其次是改变贷款用途。另两种目的是境外转移资金。

  目前还无法确认究竟是哪些公司涉及该案。无法确认当地警方冻结的5.48亿元资金的原所有人是谁,以及这些冻结资金将如何处理,也无法确定该案中究竟有多少国际“热钱”通过该钱庄进入内地。

  当地警方正在进行案件收尾工作,司法诉讼程序已经启动。

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