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重庆破获洗钱560亿特大非法地下钱庄案

时间:2018-07-10 16:36  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

  中广网重庆8月18日消息 (记者 刘湛) 重庆市公安局经侦总队昨天透露,一起特大非法经营地下钱庄案近日告破。

  重庆市公安局经侦总队副总队长周伟向媒体通报,这起特大非法经营地下钱庄案,系广东深圳与重庆犯罪团伙的一次联合犯案,他们靠组建地下钱庄帮有需要的“客户”非法洗钱,从中抽取佣金。

  经查,该案核心团伙成员是广东潮汕籍的陈氏三兄妹,通过亲戚、朋友和同乡关系为联系纽带,多方组成了一个30多名的非法地下钱庄犯罪团伙。

  该团伙利用在重庆注册“空壳”公司等方式,设立20余个对公账户及数百个个人账户,同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。“业务联系人”在接到业务后,随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中,重庆方再将资金转入个人账户,最后转入“客户”指定账户中。

  整个过程,深圳和重庆两方按7:3的比例分配佣金,地下钱庄能从“客户”手中拿到千分之一至千分之三的“手续费”。

  据统计,去年1月至今,经过该团伙非法“经营”的涉案资金达560亿元,地下钱庄从中非法牟利数千万元。

  该案“浮出水面”源于国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项跟踪审计调查时的一个发现:2010年1月以来,重庆楚和商贸有限公司等19家单位,利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台,非法从事资金支付结算业务,涉及9000余个银行账户,交易金额累计达450亿元人民币,其行为涉嫌非法经营罪。

  该审计结果上报国务院后,立即引起了中央的高度重视。今年3月,重庆市公安局接到国家公安部指令,由市经侦总队成立专案组,查办该案。

  经查,工程项目负责人祁某于2011年1月7日到澳门赌场参与赌博,在两天时间内共计输掉1000万港币。因当场不能偿还的赌债,于是在赌场写下借条并约定按时还钱,同时赌场提供一个还款账号。

  祁某回到国内,以各种虚假的名义向工程开发公司申请款项来偿还赌债,并让工程开发公司额将资金汇入事先联系好的地下钱庄帐户。工程开发公司未经认真审核就同意放款并将860万元人民币汇入地下钱庄控制的帐户,再由地下钱庄控制的帐户换成港币转到澳门赌场。祁某的行为已经涉嫌非法买卖外汇罪。

  3月25日成立专案组后,市经侦总队在两周后迅速破案,并对犯罪嫌疑人实施逮捕。目前,该案件正在收尾中。

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