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北京破获涉案金额28亿特大虚开增值税发票案

时间:2018-07-10 16:04  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

8月20日,警方展示缴获的涉案私刻章和记账凭单。人民网记者 赵艳红/摄

8月20日,警方展示缴获的涉案私刻章和记账凭单。人民网记者 赵艳红/摄


  人民网北京8月22日电 (记者 赵艳红) 北京警方20日宣布破特大虚开增值税专用发票案,涉案发票金额高达28亿元、税额4.76亿元,查处接受虚开增值税专用发票企业106家,传唤审查 364人,其中刑事拘留207人。

  今年6月25日,丰台区公安分局接到举报称:河北某县的王某、高某等人利用空壳公司虚开增值税专用发票牟取暴利。接报后,丰台公安分局迅速展开调查,初步锁定了这个以地缘性、亲缘性为纽带的规模化涉税犯罪团伙。

  8月9日,北京警方出动1700余名警力,组织181个抓捕组,在我北京各区及河北、广西、山东、甘肃等地同时开展抓捕工作,在230余名税务稽查人员和16家商业银行的配合下,一举打掉了以林某、王某、高某、刘某等人为首的4个特大虚开增值税专用发票犯罪团伙。

  据统计,该案涉案发票金额高达28亿元、税额4.76亿元,查处接受虚开增值税专用发票企业106家,传唤审查 364人,其中刑事拘留207人。刑事拘留的犯罪嫌疑人中,涉及虚开犯罪嫌疑人49人,受票公司148人(其中公司法定代表人35人、经理23人、财务人员66人、业务员24人)。冻结扣押涉案款共计8291万余元。

  经初步查明,该团伙犯罪主要特点为:一是地缘性特点明显,团伙结构统一。林某、王某、高某、刘某等4个团伙主犯,大多是河北省某县人,并且有亲属关系。二是犯罪手法接近,形成相对稳定的犯罪链条。4个团伙均以注册空壳公司的方式,虚开增值税专用发票,从中非法牟取高额利益。首先,通过中介公司购买多家空壳公司的所有权。其次,通过熟人、老乡关系取得大金额增值税发票(作为进项)。随后,通过中间介绍人以发短信、见面洽谈、虚假账目的形式,完成与接收虚开发票的公司的交易,并收取3%至5%的费用。三是作案隐蔽性强,具有一定的反侦察意识。犯罪团伙采取委托中间人的方式,寻找接受虚开发票的公司,并以制作虚假供销合同,虚假银行账目往来,达到隐蔽虚开增值税专用发票的目的。在发票交付方式上则多以快递方式进行,避免人员接触。

  此案是北京市迄今为止抓获涉案人员最多的一起虚开增值税发票案件,也是北京市首起对受票公司开展集中打击的案件,充分体现了市公安局各警种合成作战的优势,全面整治了本市的税收秩序。

  目前,该案正在进一步审理中。

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